home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ SysOp's Arsenal / SysOp's Arsenal 1 (Arsenal Computer).ISO / doorware / chetah15.exe / BNK00049.TXT < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1994-08-10  |  6.3 KB  |  165 lines
  1.                                Federal Register
  2.                                Vol. 59, No. 116
  3.                             Friday, June 17, 1994
  4.  
  5. DEPARTMENT OF THE TREASURY
  6.  
  7. Office of Foreign Assets Control
  8.  
  9. 31 CFR Part 515
  10.  
  11. Cuban Assets Control Regulations; Flight Times; Civil Penalties
  12.  
  13. AGENCY: Office of Foreign Assets Control, Treasury.
  14.  
  15. ACTION: Final rule; amendments.
  16.  
  17. SUMMARY: This rule amends the Cuban Assets Control Regulations to eliminate
  18. the requirement that planes flying between Cuba and the United States arrive
  19. and depart during the normal business hours of the U.S. Customs Service. In
  20. addition, an interpretive section is removed. The regulatory section on civil
  21. penalty authority is expanded to include references to the Cuban Democracy
  22. Act, and a regulatory reference is corrected.
  23.  
  24. EFFECTIVE DATE: June 13, 1994.
  25.  
  26. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Steven I. Pinter, Chief of Licensing (tel.:
  27. 202/622─2480), or William B. Hoffman, Chief Counsel (tel.: 202/622─2410),
  28. Office of Foreign Assets Control, Department of the Treasury, Washington, D.C.
  29. 20220.
  30.  
  31. SUPPLEMENTARY INFORMATION:
  32.  
  33. Electronic Availability:
  34.  
  35. This document is available as an electronic file on The Federal Bulletin Board
  36. the day of the publication in the Federal Register. By modem dial 202/512─1387
  37. or call 202/515─1530 for disks or paper copies. This file is available in
  38. Postscript, WordPerfect 5.1 and ASCII.
  39.  
  40. Background
  41.  
  42. The Office of Foreign Assets Control is amending the Cuban Assets Control
  43. Regulations, 31 C.F.R. part 515 (the "Regulations"), to eliminate the
  44. requirement that the arrival and departure of planes providing travel between
  45. Cuba and the United States occur during the normal business hours of the U.S.
  46. Customs Service. This change is being effected to allow greater flexibility in
  47. arranging for authorized flights to Cuba. In addition, the Regulations are
  48. being amended to add references to the Cuban Democracy Act, 22 U.S.C.
  49. 6001─6010, and to correct an error in  515.701. Section 515.417 is removed.
  50.  
  51. Because this rule involve a foreign affairs function, Executive Order 12866
  52. and the provisions of the Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. 553,
  53. requiring notice of proposed rulemaking, opportunity for public participation,
  54. and delay in effective date, are inapplicable. Because no notice of proposed
  55. rulemaking is required for this rule, the Regulatory Flexibility Act, 5 U.S.C.
  56. 601─612, does not apply.
  57.  
  58. List of Subjects in 31 CFR Part 515
  59.  
  60. Administrative practice and procedure, Air carriers, Communist countries,
  61. Cuba, Currency, Exports, Fines and penalties, Foreign investment in the United
  62. States, Foreign trade, Imports, Informational materials, Publications,
  63. Reporting and recordkeeping requirments, Securities, Shipping, Travel and
  64. transportation expenses, Travel restrictions, Trusts and estates, Vessels
  65.  
  66. PART 515 CUBAN ASSETS CONTROL REGULATIONS
  67.  
  68. For the reasons set forth in the preamble, 31 CFR part 515 is amended as set
  69. forth below:
  70.  
  71. 1. The authority citation for part 515 is revised to read as follows:
  72.  
  73. Authority: 50 U.S.C. App. 1─44; 22 U.S.C. 6001─6010; 22 U.S.C. 2370(a); Proc.
  74. 3447, 3 CFR, 1959─1963 Comp., p. 157; E.O. 9193, 3 CFR, 1938─1943 Comp., p.
  75. 1174; E.O. 9989, 3 CFR, 1943─1948 Comp., p. 748; E.O. 12854, 58 FR 36587, July
  76. 7, 1993.
  77.  
  78. Subpart D Interpretations
  79.  
  80.  515.417 [Removed]
  81.  
  82. 2. Section 515.417 is removed and reserved.
  83.  
  84. Subpart E Licenses, Authorizations, and Statements of Licensing Policy
  85.  
  86.  515.566 [Amended]
  87.  
  88. 3. In  515.566, paragraph (f) is removed.
  89.  
  90. Subpart G Penalties
  91.  
  92. 4. Section 515.701 is amended by revising paragraphs (a)(4) and (5), adding
  93. paragraph (a)(6), redesignating paragraph (b) as paragraph (c), and adding
  94. paragraph (b) to read as follows:
  95.  
  96.  515.701 Penalties.
  97.  
  98. (a) * * *
  99.  
  100. (4) Any property, funds, securities, paper, or other articles or documents, or
  101. any vessel, together with its tackle, apparel, furniture, and equipment, that
  102. is the subject of a civil penalty issued pursuant to paragraph (a)(3) of this
  103. section shall, at the discretion of the Secretary of the Treasury, be
  104. forfeited to the United States Government.
  105.  
  106. (5) The penalties described in paragraphs (a)(3) and (4) of this section may
  107. not be imposed for:
  108.  
  109. (i) newsgathering, research, or the export or import of, or transmission of
  110. information or informational materials; or
  111.  
  112. (ii) for clearly defined educational or religious activities, or activities of
  113. recognized human rights organizations, that are reasonably limited in
  114. frequency, duration, and number of participants.
  115.  
  116. Persons who engage in prohibited transactions related to the activities
  117. described in this paragraph may be subject to criminal penalties or other
  118. penalties as appropriate.
  119.  
  120. (6) The penalties provided in the Trading with the Enemy Act are subject to
  121. increase pursuant to 18 U.S.C. 3571.
  122.  
  123. (b) Attention is directed to 22 U.S.C. 6009, which provides that penalties set
  124. forth in section 16 of the Trading with the Enemy Act shall apply to
  125. violations of the Cuban Democracy Act to the same extent that such penalties
  126. apply to violations of the Trading with the Enemy Act.
  127.  
  128. (c) * * *
  129.  
  130. 5.Section 515.702 is amended by revising paragraph (a) to read as follows:
  131.  
  132.  515.702 Prepenalty Notice.
  133.  
  134. (a) When required: If the Director of the Office of Foreign Assets Control has
  135. reasonable cause to believe that there has occurred a violation of any
  136. provision of this part or a violation of the provisions of any license,
  137. ruling, regulation, order, direction or instruction issued by or pursuant to
  138. the direction or authorization of the Secretary of the Treasury pursuant to
  139. this part or otherwise under the Trading with the Enemy Act or the Cuban
  140. Democracy Act, and the Director determines that further proceedings are
  141. warranted, he shall issue to the person concerned a notice of his intent to
  142. impose a monetary penalty and/or forfeiture. The prepenalty notice shall be
  143. issued whether or not another agency has taken any action with respect to this
  144. matter.
  145.  
  146.                                   * * * * *
  147.  
  148. Dated: May 31, 1994
  149.  
  150. Steven I. Pinter,
  151.  
  152. Acting Director, Office of Foreign Assets Control.
  153.  
  154. Approved: June 3, 1994
  155.  
  156. R. Richard Newcomb,
  157.  
  158. Acting Deputy Assistant Secretary (Law Enforcement).
  159.  
  160. [FR Doc. 94─14727 Filed 6─13─94; 4:33 pm]
  161.  
  162. BILLING CODE 4810─25─F
  163.  
  164.  
  165.